บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทั้งกลุ่มบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นตัวแทนในการทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ทราบประเด็นความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ สำนักงาน กลต. ของสถาบันกรรมการไทย และของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการหารือและดำเนินการให้มั่นใจว่า ไม่มีประเด็นใดซึ่งมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม อีกทั้งสนับสนุนให้บริษัทมีการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบ
ภาพรวมแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของบริษัท
บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และเป็นสมาชิกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำการลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
-
ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-
ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ประจำปี 2564 จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน
-
ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
-
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขอยืนต่ออายุต่ออีกครั้งหนึ่ง
-
ถูกคัดเลือกเป็นบริษัทในดัชนีความยั่งยืน (SET THSI Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนตามแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
ถูกคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่ได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้แบ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ มีความอิสระ และเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ณ ปัจจุบัน มีโครงสร้างดังแผนภาพต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายด้านเพศและอายุ ทักษะความชำนาญและประสบการณ์ และมีสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสม มีจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่ง คณะกรรมการมีความเห็นว่าขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีการปรับให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลั่นกรองงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กำหนดบทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน การประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 3 ท่าน)
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ในเรื่อง (1) การรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยการเข้าไปถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) และบริษัทร่วม (2) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ (3) การสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับของตลท. กลต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรอง และคัดสรรบุคคลมาเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลากรของบริษัทฯ บริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยการเข้าไปถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) และบริษัทร่วม และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและขอบข่ายงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมปณิธานของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรในดวงใจของพนักงาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบายและขอบข่ายงานในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและขอบข่ายงานดังกล่าว เพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ
คณะกรรมการการลงทุนและการเงิน
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ (1) การลงทุน การถอนการลงทุน และโครงการระดมทุน ตลอดจนกิจกรรมด้านการเงินอื่นๆ (2) กำหนดโครงสร้างของงบดุลให้แก่บริษัทแม่และบริษัทย่อยอื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึงการกำหนดโครงสร้างการบริหารด้านการเงินอื่นๆ และ (3) กำหนดนโยบายและทิศทางระดับกลุ่มในขอบข่ายงานที่กล่าวมาข้างต้น
